企業管治

企業管治

本公司將遵守上市規則附錄16所載的企業管治守則及企業報告的守則條文。守則載有良好企業管治的原則,內容有關(其中包括)董事、主席及行政總裁、董事會組成、委任、董事重選及罷免,他們的職責與薪酬及與股東之間的溝通等方面。

本公司董事會將由執行董事及非執行董事均衡組合而成(包括不少於三分之一的獨立非執行董事),以確保董事會在決策過程中能有效地行使獨立判斷並向我們的股東提供獨立的建議。本公司獨立非執行董事個別及整體具備擔任董事會成員所需的知識及經驗。本公司所有的獨立非執行董事皆具有豐富經驗並將提供公正及專業的意見,以保障本公司少數股東之權益。

本公司董事確信已採納充分的企業管治措施,以於上市後管理本集團與我們控股股東之間的利益衝突,並保障少數股東之權益。

  組織章程大綱及細則          股東提名人選參選董事的程式       

董事委員會

我們已成立以下董事委員會:審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會根據董事會訂立的權責範圍運作。

  董事名單及其角色與職能  

審核委員會

本公司於二零一四年三月十九日成立審核委員會,其書面權責範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治守則第C3段及D3段。審核委員會由兩位獨立非執行董事(劉千里女士與王慶先生)及一位非執行董事(計越先生)組成。審核委員會的主席為劉千里女士,其持有上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為就本集團財務報告程序、內部監控及風險管理的效益向董事會提出獨立意見、監督審核過程及履行其他董事會指派的職務及職責,從而為董事會提供協助。

  審核委員會的職權範圍  

薪酬委員會

本公司於二零一四年三月十九日成立薪酬委員會,其書面權責範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則第B1段。薪酬委員會由兩位獨立非執行董事(王慶先生與馬肖風先生)及一位非執行董事(吳立立先生)組成。薪酬委員會的主席為獨立非執行董事王慶先生。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項:(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策和架構及訂立正式及透明程序以制定有關薪酬政策向董事會作出建議;(ii)為所有董事及高級管理層釐定特定薪酬待遇;及(iii)檢討及批准參考董事會不時決議的公司目標和目的而制定的表現掛鈎薪酬。

  薪酬委員會的職權範圍  

提名委員會

本公司於二零一四年三月十九日成立提名委員會,其書面權責範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則第A4段。提名委員會由兩位獨立非執行董事(馬肖風先生與劉千里女士)及一位執行董事(戴堅先生)組成。提名委員會的主席為我們的主席戴堅先生。提名委員會的主要職責包括但不限於檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立身份及就有關委任董事的事宜向董事會作出建議。

  提名委員會的職權範圍    

  合約安排